您身边的法律专家
快速匹配专业律师,
一对一解决您的法律问题,
已提供49958次咨询
福建泉州警方摧毁一洗钱团伙 涉案金额28亿元婚姻家庭
北京律师
2022-03-19 19:45
新华社福州6月27日电(记者王成)记者从福建省晋江市公安局获悉,日前,泉州警方集结晋江、安溪两地700多名警力集中收网,摧毁一组建“第四方支付平台”为赌博、诈骗网站提供充值、提现服务的洗钱犯罪团伙,抓获95名团伙成员,涉案金额高达28亿元。, 今年3月27日,一个名为“通宝支付”的网络平台引起了警方关注。泉州、晋江两级警方成立专案组调查发现,“通宝支付”其实是一个“第四方支付平台”,该平台通过聚合多种第三方支付平台、合作银行及其他服务商接口,提供综合支付服务,因为是由个人组建,没有支付许可证也可运营,该平台成为犯罪分子的“金融结算中心”。, 办案民警介绍,“通宝支付”平台为“商户”提供支付二维码或者H5支付网页,将非法资金收集至他们控制的他人实名网络支付平台账户后,再通过网络支付平台账户提现至银行卡,并抽取交易额2.5%至4%的佣金,最终将资金归集返还至“商户”所提供的银行卡账户。, 经查,团伙主要成员郑某尼在2014年注册成立了一家网络科技有限公司,原本是为了代理销售POS机,2018年郑某尼以公司名义搭建“通宝支付”平台,开设账户、发展代理、链接“商户”,他除了向“商户”抽取佣金外,还抽取下线代理0.6%的平台使用费。, 5月10日,30多个追捕小组在福建厦门、山东淄博等地开展统一抓捕行动,捣毁犯罪窝点27个,冻结账户858个,网络支付平台账号1342个。目前,经泉州市检察机关依法审查,郑某尼等68人被批捕。,
延伸阅读
-
工程师1个月偷剪公司320克金线!价值25万元
近日,福建厦门同安区检察院发布一起案件。小朱是一名年轻工程师,同事眼中的业务骨干,他每天经手价值不菲的高纯度金线。小朱工作期间借调试之机,剪下生产所使用的高纯度金线,每根长约3—5厘米,迅速藏匿于无尘
-
初中生扶摔倒女子遭索赔22万引热议 当事人发声:被惊吓所致
近日,福建发生一起备受争议的事件:一名女子骑自行车摔倒后,两名初中生主动上前搀扶,事后被交警判定承担次要责任,女子家属向初中生家庭索赔22万元。据了解,该案将于2月26日上午在灵川法庭开庭审理。据其中
-
福建一轿车悬挂“牛D99999”车牌 网友:12分保不住了
元旦假期一位网友拍到一张“个性车牌”,引发网友热议。据悉,该网友在堵车时不经意看到,前方车辆的车牌竟是“牛D99999”。网友感到好奇于是就用手机将其拍了下来,拉近镜头发现,这个车牌仅用了四个书夹固定
0/500
发送
赞助链接
相似文章
- 女子自称住院期间遭侵犯 医生被停职05-10
- 李雨桐实名举报薛之谦重婚03-03
- 一博主质问演员屈楚萧是否真的家暴, 屈楚萧方公开判决书否认01-04
- 女子掏20万婚介费相亲加好友后被删12-28
- 被闺蜜和丈夫背叛 女子一夜白头12-28
- 男子多次翻墙进养老院殴打老父亲12-28
- 独居女子离世遗产归公 民政局回应12-23
- 知名主播被妻子全家当提款机 提离婚后反被对簿公堂12-07
- 离异男拒付成年孩子百万留学费被诉10-28
- 男子闪婚闪离 索还百万彩礼10-21
- 民政局在中国农大设婚姻登记点10-18
- 妻子翻看亡夫手机发现其与女同学存婚外情,双方互相转账近百万10-13


微信扫码关注公众号