您身边的法律专家
快速匹配专业律师,
一对一解决您的法律问题,
已提供49958次咨询
福建泉州警方摧毁一洗钱团伙 涉案金额28亿元婚姻家庭
北京律师
2022-03-19 19:45
新华社福州6月27日电(记者王成)记者从福建省晋江市公安局获悉,日前,泉州警方集结晋江、安溪两地700多名警力集中收网,摧毁一组建“第四方支付平台”为赌博、诈骗网站提供充值、提现服务的洗钱犯罪团伙,抓获95名团伙成员,涉案金额高达28亿元。, 今年3月27日,一个名为“通宝支付”的网络平台引起了警方关注。泉州、晋江两级警方成立专案组调查发现,“通宝支付”其实是一个“第四方支付平台”,该平台通过聚合多种第三方支付平台、合作银行及其他服务商接口,提供综合支付服务,因为是由个人组建,没有支付许可证也可运营,该平台成为犯罪分子的“金融结算中心”。, 办案民警介绍,“通宝支付”平台为“商户”提供支付二维码或者H5支付网页,将非法资金收集至他们控制的他人实名网络支付平台账户后,再通过网络支付平台账户提现至银行卡,并抽取交易额2.5%至4%的佣金,最终将资金归集返还至“商户”所提供的银行卡账户。, 经查,团伙主要成员郑某尼在2014年注册成立了一家网络科技有限公司,原本是为了代理销售POS机,2018年郑某尼以公司名义搭建“通宝支付”平台,开设账户、发展代理、链接“商户”,他除了向“商户”抽取佣金外,还抽取下线代理0.6%的平台使用费。, 5月10日,30多个追捕小组在福建厦门、山东淄博等地开展统一抓捕行动,捣毁犯罪窝点27个,冻结账户858个,网络支付平台账号1342个。目前,经泉州市检察机关依法审查,郑某尼等68人被批捕。,
延伸阅读
-
福建5人进入废弃矿硐遇难
据福建省三明市尤溪县政府网站消息,2025年10月5日9时50分许,尤溪县消防救援局接警,5名人员进入坂面镇一矿山企业的废弃矿硐,失去联系。接报后,救援力量第一时间赶赴现场开展救援。13时20分许,发
-
12306回应大妈高铁车厢跳舞喧哗:可向乘务员反映 劝阻无效可报警
据媒体报道,近日在福建厦门开往武汉的高铁上,多名大妈在车厢内跳舞并大声喧哗。其他乘客反映,列车员多次劝阻无果,严重影响乘车环境,对此,12306工作人员表示,乘客若遇到此类情况,可以先向列车员求助,若
-
教师在产假期间被公示解聘
福建厦门的小陈在海沧晨昕学校任教近5年,让她没想到的是,学校在她休产假期间通知她参加学校的考核,而且在第一次考核后,又被告知与另一名老师成绩并列,需进行加赛,最终小陈在考核成绩中排列倒数第二,根据学校
0/500
发送
赞助链接
相似文章
- 离异男拒付成年孩子百万留学费被诉10-28
- 男子闪婚闪离 索还百万彩礼10-21
- 民政局在中国农大设婚姻登记点10-18
- 妻子翻看亡夫手机发现其与女同学存婚外情,双方互相转账近百万10-13
- 丈夫务工后女子出轨结婚时的伴郎10-13
- “前妻”起诉要抚养费,经鉴定9岁儿子非他亲生!男子起诉索赔37万10-13
- 相亲半个月后闪婚,妻子行为异常且持续服药,男子起诉离婚;法院:系婚前隐瞒重大疾病,撤销两人婚姻关系10-11
- 老公想带我参加多人游戏怎么办?10-06
- 三个人一起玩3P会不会很尴尬 违法吗?10-06
- 女老板看上男下属花300万让其离婚 后悔后又起诉返还09-15
- 女老板看上男下属花300万让其离婚09-12
- 女子丈夫身亡怀疑亲属私领遗体09-12


微信扫码关注公众号