银行大幅度查抓信用卡套现,有过这些行为的该当心了!法律顾问

贵州律师 2021-12-17 17:16

 首先讲,哪些交易场所容易被银行定义为套现嫌疑?

 其次讲,哪些个人交易行为,易被银行定义套现嫌疑?

一、 还清后又一性次刷空

 二、总在便利店里一次性刷爆

 三、突然之间频繁大额度刷卡

 四、总是在一台POS机上大额刷卡

 五、总是整额刷卡

  人嘛,都是多样性的,也难保没几个"整数强迫症",买东西的时候他们总要凑个整数之后再刷卡。但是,银行风控系统才不会管你有什么强迫症呢,在它的判断里正常的消费都应该是大小不一的,不可能总是整数整数的刷卡的。所以,如果你有这习惯,那可能也会被当成有套现行为的。

  所以,科长提醒大家,现在银行也在搞"大扫除",不管你是不是真的有套现行为,如果不想被封卡或降额的话这些行为还是收敛些为好!

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